Nueve procesados por presunto lavado de activos en caso “Emporio Presidiario”
2026-03-25 - 04:22
La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra nueve personas por su presunta participación en el delito de lavado de activos, dentro del denominado caso “Emporio Presidiario”, relacionado con la empresa Lafattoria, que hasta junio de 2024 proveía alimentos al sistema penitenciario del país. Se formuló cargos contra nueve personas por su presunta participación en el delito de lavado de activos. La audiencia de formulación de cargos se desarrolló el lunes 23 de marzo de 2026, tras un proceso investigativo que se inició en enero de 2025, cuando la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía abrió una indagación basada en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la UAFE, así como en una denuncia presentada por la Secretaría de Integridad Pública. Según las autoridades, el caso involucra a personas naturales y jurídicas que, a través de empresas vinculadas a sectores como transporte, alimentación y seguridad, habrían utilizado el sistema financiero nacional para ocultar recursos de origen ilícito. Como parte de la investigación, la madrugada del 20 de marzo de 2026 se ejecutaron operativos simultáneos en las provincias de Pichincha, Los Ríos y Guayas, que permitieron la detención de nueve personas, entre ellas representantes de las empresas involucradas. Durante los allanamientos se levantaron indicios relevantes, como dinero en efectivo y documentación que ahora forma parte del proceso investigativo. Además, las autoridades judiciales dispusieron medidas cautelares, entre ellas la incautación de bienes muebles e inmuebles, la prohibición de enajenación de propiedades y el congelamiento de cuentas bancarias. La Fiscalía informó que la etapa de instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, tiempo en el cual se recabarán más elementos para sustentar la acusación. Por su parte, el secretario general de Integridad Pública, José Julio Neira, se pronunció sobre el caso y recordó los antecedentes relacionados con Lafattoria, señalando que se trataría de una estructura que habría movilizado más de 1.400 millones de dólares mediante operaciones de presunto lavado de activos./El Comercio El cargo Nueve procesados por presunto lavado de activos en caso “Emporio Presidiario” apareció primero en Diario Los Andes.